合同诈骗材料范文(精选8篇)

合同诈骗材料范文 第1篇

请求你院依法立案再审，公开开庭审理并依法撤销前述审判程序严重违法、认定事实严重不清不楚、认定事实的方法完全脱离证据、适用法律根本错误、裁决结论显失公平，显系一份根本损害司法公信力、从根本上肢解了司法正义，将严重混淆视听根本颠倒是非，若不能及时纠错将根本摧毁基本是非观念的刑事裁决及其所维持的一审判决;改判被申诉人张xx和应依法追加为被告人却未被追加为被告人的诈骗罪犯罪行为人张艳华共同犯有诈骗罪，依法从重处罚。

事实与理由：

“(xxxx)东中法刑二终字第114号”刑事裁定，审判程序严重违法、认定事实严重不清不楚、认定事实的方法完全脱离证据、适用法律根本错误、裁决结论显失公平，显系一份根本瓦解司法公信力、从根本上肢解了司法正义、将严重混淆视听根本颠倒是非，若不能及时纠错将从根本上摧毁基本是非观念的刑事裁决。

审判程序严重违法表现之一是，遗漏被告人张艳华。张艳华显系应依法追加为被告人却未被追加为被告人的诈骗罪犯罪行为实施者。已有证据足以证明被上诉人张xx作案过程中在诈骗涉案款项过程中被遗漏的被告人张艳华提供了重要帮助——作案所使用的张艳华的中国银行账户系张艳华亲自办理的开户手续，被上诉人张xx作案过程中所诈骗的涉案款项也是张艳华亲自进行赃款转移等处理的，而且本案审理过程中，申诉人在一审审理过程中已经依法提交了《追加被告人申请书》，一审法院已经签收，但是没能依法追加、依法审理， 和正确处理。

二审审理过程中，上诉人再次依法提交了《追加被告人申请书》，二审法院也已经签收，但同样没有依法追加，和依法审理。

总而言之，“(xxxx)东中法刑二终字第114号”刑事裁定及其所维持的一审判决，均因为公然违反司法程序正义原则，遗漏被告人张艳华而审判程序严重违法。据此，申诉人依据《刑事诉讼法》第二百四十二条之明文规定申请再审，你院应当依据《刑事诉讼法》第二百四十二条之明文规定立案再审，以便及时阻止谬种流传，防止该错误裁决及其所维持的一审判决严重混淆视听、根本颠倒是非，根本摧毁基本是非观念。

《刑事诉讼法》第二百四十二条(四)明文规定是，“违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判的”应当立案再审。此其一。

其二，“(xxxx)东中法刑二终字第114号”刑事裁定及其所维持的一审判决审判程序严重违法表现之二是，没有搞清楚本案的真正法律属性——本案属于《刑事诉讼法》第二百零四条所规定的“被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件”的自诉案件;而非我们被迫起诉时所写的“侵占罪”自诉案件。正是这个问题引发了本案的司法逻辑的根本混乱——进而，让某些枉法裁判者有机可乘，让司法腐败大行其道。

二审审理期间，申诉人及其代理人反反复复强调此案的特殊性，尤其是其中的特殊性之一，侦控机关“因故不作为”和东莞市人民检察院的“因故乱作为”——作出犯罪嫌疑人张xx的行为构成侵占罪的“审查意见”，最终还因为一审法院立案庭某些同志的错误坚持——说我们的案由和诉讼请求只能是“侵占罪”，如果坚持“诈骗罪”即不受理、不予立案且不给任何文书，才导致该案诉讼程序的极度混乱，才导致某些确有徇私枉法动机的人再次“有机可乘”。

申诉人对被申诉人和被遗漏的被告人张艳华共同犯下的诈骗罪犯罪行为的控告和追诉，如(xxxx)东一法刑初字第389号刑事判决第九页“经审理查明”部分所查明，而不仅限于其所描述的，异常艰难曲折，异常辛酸和心酸对此，申诉人必须进行两点澄清。第一，一审自诉立案过程中，申诉人的代理律师坚持本案要用“诈骗罪”为案由，而法院自始至终不同意，而且明确表示：如果上诉人坚持以“诈骗罪”为案由，那么，法院则坚决不受理、不立案、不理睬，被逼无奈申诉人只好同意先以“侵占罪”立案，到诉讼过程中再纠正过来——变更诉讼请求。第二，每次开庭申诉人的代理律师均有提出本案不能按照“侵占罪”进行审理，应该按照“诈骗罪”进行审理。在第三次【即一审法院的最后一次开庭审理】那个并非正式法庭辩论的辩论过程中明确指出，被申诉人张xx的犯罪行为不能够被评价为“侵占罪”，而应该按照“诈骗罪”进行从重处罚。对此，法庭并非没有注意到——一审法院合议庭成员、主审法官杨洁亲自提醒被申诉人及其两位辩护人：“你们对自诉人的代理人提出的张xx的犯罪行为不能够被评价为“侵占罪”，而应该按照“诈骗罪”进行从重处罚，的意见有什么意见?”而被申诉人及其两位辩护人并未提出实质性的反对意见。

(xxxx)东一法刑初字第389号刑事判决之中所概述的上诉人的代理人龙元富律师的代理意见的内容基本属实。龙元富律师的代理意见是据实而论的有足够证据证明的合法意见，一审法院理应依法予以重视并且作为审理活动的重要提示予以采纳。异常不正常的是在审理活动不能依法结束，在本案应该到案的被告人张艳华没有到案等情况之下匆匆做出错误裁判结论，却硬生生将龙元富律师的正确代理意见敷衍了一句“自诉人的代理人提出的意见不能成立，本院不予采纳”——其实，一审法院忘了被上诉人张xx的行为不构成“侵占罪”也是上诉人的代理人龙元富律师的正确代理意见之一。案件审理过程中的种种不规范、和明显偏袒被申诉人的言行，申诉人不想再过多计较，所以也就不想在此一一细述。

案件的核心事实是：(xxxx)东一法刑初字第389号刑事判决之中第九页第十页所载述的“2010年8月16日，张xx以‘东莞市升阳鞋业有限公司’名义，先后两次向E-TEEN公司“宾宝财务唐小姐”发出请款单。其中第一次张xx指定对方将货款汇入自诉人付xx的银行账户;第二次张xx以“因外汇管制，升阳鞋厂银行资料现予以更改”为由，指定对方将货款汇入“ZHANG YAN HUA”的银行账户。同月19日，E-TEEN公司委托“PLATEAU LIMITED”公司将美元汇至上述“ZHANG YAN HUA”的银行账户。”张xx的犯罪行为明显属于“以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的诈骗犯罪行为。”对此，申诉人的代理人龙元富律师也多次展开了言简意赅的分析和阐述。

据此而不仅限于此，东莞市第一市区人民检察院两次作出不予批准逮捕的理由均无证据支持，纯粹以臆测和被告人张xx的一面之词来支撑其裁判逻辑，是一种完全错误的司法行为——司法论证错误，结论更加离谱。

申诉人的心情愈加异常复杂、极其沉痛。

该案事实清楚、证据确凿充分，但案发已经五年多，没能得到符合公平正义的处理。

迫不得已，依法顺势提起刑事附带民事自诉;却被两级法院两份错误裁判弄得啼笑皆非。今天，只能抱着对“法治中国”的信念继续依法申诉。

本案的根本问题主要是司法审理与裁判的逻辑严重混乱根本错误。法院认为，如果构成诈骗罪理应由有管辖权的侦控机关依法提起公诉，而自诉人的代理人认为，在有管辖权的侦控机关没能及时依法提起公诉的情况之下，申诉人作为被害人有权依据《刑事诉讼法》第二百零四条所规定的“被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件”之规定依法进行自诉。

本案属于《刑事诉讼法》第二百零四条所规定的“被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件”的诈骗罪自诉案件;而非我们被迫起诉时所写的“侵占罪”自诉案件。

为有效维护申诉人的合法权益，兹依据《刑事诉讼法》第二百四十二条、《刑法》第二百六十六条等法律规定提出申诉，以便帮助司法机关及时正确处理此案，以免进一步严重损害司法机关的形象、严重危害法律的基本尊严;严重混淆视听，根本颠倒是非，若不能及时纠错将根本摧毁我们国家、社会的基本是非观念。

广东省高级人民法院

申诉人：付xx

xxxx年6月23日

按照刑事案件的管辖规定，刑事案件一般在犯罪地的公安机关报案。

利用经济合同诈骗的犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关办理更为合适的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责办理。几个地方的公安机关都有管辖权的案件，由上一级公安机关办理。管辖权有争议的或者管辖不明的案件，由争议双方的上级公安机关办理。

虽然说理论上，任何人发现犯罪行为都可以向任何司法机关（不限公安机关）报案，不管是否属于自己管辖范围，对于报案这些司法机关都应该接受，确实不属于管辖范围的，应该移送相应有管辖权的司法机关。但是，实践中如果没找到应该报案的地方，人家未必真受理，所以选择正确的公安机关报案才利于问题的解决。

同时，经济诈骗案件属于经济犯罪侦查局管理范围，所以，应该向当地经侦局报案处理；

合同诈骗材料范文 第2篇

在原审判决书判决内容的第二项(判决书第3页最后一行)“被告人何xx骗取的赃物价值计人民币632920元，予以追缴，返还被害人”。本案中，在案发后的xxxx年9月1日和9月2日，泗洪县公安局扣押了苇穴子(折子)三火车皮，三火车皮其中有387件拉去了西河粮库(见泗洪县公安局扣押物品清单)，而该三火车皮苇折共计9460片，每片22元，即价值208120元，在xxxx年9月20日，本案被害人江苏省泗洪县四河芦柴制品厂法定代表人宋飞即收到了其中的西河粮库的387件(见宋飞手写的收条一份)。

所以从以上内容可见，即便申诉人构成合同诈骗罪，需追缴返还给被害人的赃物价值也决非是原审判决中认定的632920元。实际数字与判决相差甚远，从此内容也可以看出，原审判决认定事实认定不清，定罪证据亦不确实、不充分。

申诉人认为，合同诈骗罪，行为人应当具有的就是非法占有的目的， 而本案证据根本不能证明，申诉人有非法占有财物的目的。因此申诉人的行为不构成合同诈骗罪，即便申诉人出具过担保付款之类的内容，也和合同诈骗罪没有关系，申诉人的行为不应当承担刑事责任，而原审判决中确定的应向申诉人追缴的需返还被害人的赃款数额与实际不符，相差甚远，将己被xxx门扣押及返还给被害人的财物数额也均计算追缴数额之内，实属事实不清。为洗脱申诉人的冤屈，申诉人特依法提出申诉，恳请贵院能够查明事实，支持申诉人的申诉请求，还申诉人清白，真正体现法律的公平与正义所在。

江苏省宿迁市中级人民法院

申诉人：何xx

日期：

报案材料

我就在(地方)用电话(手机或固定电话或小灵通或IC卡号码)打电话与其联系，其叫我将钱汇入其指定的帐户，我于X(时间)在X(银行)用X(姓名)身份证的存入XX元，然后与卖主联系，其(或关机或者别的情况)。这时我知道自己被骗了。

特此报案。

以上本人(本公司)提供材料完全属实，并愿承担一切法律责任。

报案人：(签名，捺印，公司或单位报案需加盖公章)

时间：XX年X月X日

附：汇款凭证复印件、本人及汇款人身份证复印件：

对方帐户名：

帐号：X银行，号码

卖家电话号码为：

报案材料

报案请求：对、以涉嫌诈骗立案侦查。

事实与理由：

20xx年4月5日经翠屏区小碑巷新易房介负责人中介，报案人与就转让宜宾市翠屏区衣服街58号2-5-12号房屋房折达成协议。约定王金龙将上述房屋永久转让给报案人，转让费为182800元。协议签订当日支付定金3000元，20xx年4月13日付清余款，并办理交房手续。20xx年4月13日报案人支付了余款179800元。报案人总共支付了王金龙182800元房款后，王金龙并未将上述房屋交付报案人。

报案人于是找到中介方，在协调下，报案人于20xx年4月26日与王金龙达成协议，王金龙允诺于20xx年6月27日交房，否则退还报案人全部房款。其间报案人多方打听得知上述房产的产权人为xxx宜宾教区，承租人为杨启雄。20xx年6月27日王金龙仍未交房以种种理由推脱拒绝退还房款。

报案人认为王金龙既非产权人，又非合法承租人，将他人房屋转让给报案人，涉嫌诈骗犯罪，中介李兴华明知房屋产权人、承租人均非王金龙的情况下予以中介同样涉嫌违法，因此请求公安机关对王金龙、李兴华以涉嫌诈骗立案侦查，并责令其退还报案人全部房款。

翠屏区公安局

附：证据

报案人： 20xx年7月6日

合同诈骗材料范文 第3篇

(一) 申诉人根本不具有非法占有的目的，不符合刑法204 条合同诈骗罪法定要件。原审判决认定事实有误。

1、原审判决第2页经审理查明中“xxxx年元月，被告人何xx伙同王xxx(己死亡)等人，在没有经海林卷烟厂委托授权的情况下，便以海林卷烟厂监察室的名义与江苏省泗洪县四河芦柴制品厂法定代表人宋飞签订购销苇席和苇折的合同，并且以到货20天后由海林卷烟厂付清全部货款”。原审判决依据的`证据，根本不足以证明申诉人伙同王xxx实施合同诈骗。宋飞所签订的相关合同中，也并不能证实申诉人有非法占有的目的。原审判决第3页第2段本院认为“被告人何xx以非法占有为目的，伙同他人，在未经他人授权和同意的情况下，以他人名义签订经济合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为己经构成合同诈骗罪”，申诉人认为，这种认定是完全错误的，没有任何证据证明申诉人是以非法占有为目的，更没有证据证明申诉人伙同他人，即便在没有得到授权情况下，出具了由我厂负责付款的担保字条，也不能由此推断申诉人主观上就存在非法占有财物的目的，而且签订合同的供需双方也是申诉人经过考察了解的，并非虚构，即便后期证明需方主体不真实，存在欺诈，但也不能由此认为，申诉人同样构成诈骗，因为申诉人一直都没有非法占有财物的目的。

“非法占有”是合同诈骗的行为人应当具有的目的。而本案当中，申诉人在合同上签字并不是出于非法占有，而是为了促成合同的尽快履行。

不可否认，申诉人何xx在合同签订过程中，有一些行为确实具有一定的欺骗性，比如其出具的货到20天内由我厂负责结账等内容，但是申诉人主观上并不具有以欺骗手段非法占有宋飞和蒋怀荣财产的目的，申诉人与宋飞、蒋怀荣签订合同的直接目的，是希望宋飞、蒋怀荣的货物能成功出售给吉林市西关粮库(以下简称“西关粮库”)和黑龙江省鸡西市农垦粮油食品购销中心(以下简称“鸡西粮油”)，而申诉人可以从中赚取一些差价，得到一些中间利益。客观上来说，申诉人也确实是通过其朋友刘春荣介绍认识到吴克和郭三等人，从他们这些人口中得知鸡西粮油和西关粮库需要苇席和苇折，申诉人还查看了吴克、郭三等人带来的鸡西市农垦粮油购销中心的营业执照和税务登记证复印件(见刘春荣的询问笔录)。而本案中报案人宋飞、蒋怀荣等人，虽然其签订的合同中是有申诉人本人的签字并加上海林卷烟厂监察室的公章，但是合同中的需方也确实是西关粮库和鸡西粮油，申诉人从根本也是促成供需双方签订合同，并向供方表示愿意承担担保付款责任的角色。所以，从申诉人的主观目的和客观证据来看，申诉人完全没有非法占有财物的目的和想法。

2、报案人宋飞、蒋怀荣的财物，申诉人从客观上并没有占有，实际上也并没有进行收取或处置。虽然申诉人曾给宋飞出具“我收到宋飞发到鸡西、吉林穴子三车席子三车”的收条，但实际上，申诉人只是看到了提供单，知道鸡西粮油和西关粮库收到了上述货物，才给宋飞出具的，而实际收到货的人是鸡西粮油的刘茂林和吉林的西关粮库(后被泗洪县公安局扣押)，申诉人本人并没有从中间得到任何的利益。原审判决所依据的证据中，没有任何证明申诉人收货或从中受益，或主观有占有财物目的的证明，这些也进一步证明了，申诉人不具有非法占有的目的。

(二) 本案认定申诉人合同诈骗罪的证据不确实、不充分。

1、认定本案事实的主要人员尚有吴克、郭三、孙一杰、刘茂林等人。吴克和郭三是介绍合同需方即西关粮库和鸡西粮油给申诉人的人员，也是这两个人提供给申诉人盖有上述两单位公章的合同，申诉人基于上述合同，才与宋飞等人签订购销合同，但是案发后，该两人一直没有找到。而本案另一关键人员刘茂林(代表鸡西粮油签订合同的人)仅做过两次笔录，在其笔录也证实，其签过两份购销合同，供货的厂家是江苏省泗洪县四河芦柴制品厂(宋飞)，相关货物在xx年3月就全部收到了，其处理了一部分货，吴克拉走了一部分货，合同也是其签订的，其签的是刘文学的名字，盖了单位的公章。从刘茂林所述事情来看，至少证明，第一，申诉人是确认苇折与苇席的需方后，又与宋飞签订的供货的合同，申诉人主观上没有编造莫须有的需方，其主观上认为己经找到了合适的货物的供需双方，合同有可以履行的基础;第二，申诉人并没有实际占有控制货物也没有出售处理过涉案货物。而案发后，侦查机关也一直都没有查到郭三、吴克等人的下落，刘茂林本来亦被取保候审，但在案件后期侦办过程中也竟然没有了下落。作为查清本案的关键，上述几人可能才是真正涉嫌诈骗犯罪的人员，但原审在没有查清上述事实和取得关键证据的情况下，即认定申诉人有罪，是本案定罪证据的不确实、不充分的体现。

2、本案另一关键人员王xxx死亡，从原审证据中，无法得出申诉人伙同王xxx实施合同诈骗的证据。

从公安机关对案件相关人员的询问笔录中可以看出，王xxx是联系报案人宋飞、蒋怀荣等人的主要联络人员，王xxx之前就曾与宋飞有过苇折、苇席的货物交易，宋飞也是通过王xxx才接触到申诉人，而蒋怀荣完全不认识申诉人，仅是通过几次电话。申诉人联系苇折、苇席的购销也是基于对朋友王xxx的信任，出于朋友帮忙，且也能从中获得一些差价好处等想法，为了促成购销双方成交，才帮助朋友王xxx作出了一些带有欺骗性的行为。但是这些行为的根本原因，也是出于朋友帮忙，相信王xxx说的10天就应当能够付款的前提下才作出的。王xxx是否具有诈骗目的，申诉人无法做出判断，但是从现有证据来看，王xxx伙同申诉人合同诈骗的结论并没有证据支持。原审判决作出上述认定，与案件事实严重不符。也属于定罪证据不确实。

(三)纵观本案全部证据得出的基本事实可以看出，申诉人也是受害人之一，申诉人并没有犯罪行为。原审判决认定证据不全面。

从本案证据，可得出的基本事实是：1997年申诉人通过郑丘安与王xxx认识，王xxx称其有苇穴和苇席等货品，让申诉人帮助联系销路，后申诉人向朋友刘春荣提起此事，刘春荣介绍了吴克、郭三认识，吴、郭称有门路销售给鸡西粮油、西关粮库等地方，后上述三人带了己经盖好鸡西粮油和西关粮库公章的.合同给申诉人，申诉人后将合同给了王xxx，xx年初，王xxx又将合同给了宋飞等人去签订合同。宋飞发货后不久。王xxx告诉申诉人，称他们被骗了，鸡西粮油的合同上的章是假的，西关粮库也没有孙一杰这个人。xx年5月20日，申诉人让王xxx到牡丹江市公安局东安公安分局刑警大队报案，报案内容主要是被刘茂林和孙一杰以鸡西粮油和西关粮库的名义进行的合同诈骗，签订的购销合同中鸡西粮油和西关粮库的章是假的。后东安公安分局进行了调查，刘茂林于xx年7月14日被取保候审。xx年9月1日，吉林市西关粮库的三车皮苇折被泗洪县公安局扣押。鸡西粮油的3车苇席被刘茂林转移。以上事实有申诉人的供述，刘春荣的询问笔录、王xxx的报案笔录、刘茂林的询问笔录及泗洪县公安局经侦大队的说明等相互佐证。从以上证据及基本事实可以看出，申诉人根本没有犯罪的故意，也没有构成犯罪的行为，其也是受了吴克、郭三、孙茂林、孙一杰、王xxx等人的欺骗，期望从中获得中间差价的利益，对宋飞等人实施了一些欺骗性的行为，但从这些行为中，并不能证明申诉人有非法占有财物的目的，反而可以看出申诉人受到欺骗，也是受害人之一。原审判决中，并没有审查全部证据，考虑案件证据之间的矛盾性，实属对证据认定的不全面，不充分。

合同诈骗材料范文 第4篇

1.报案材料;

2.报案人及报案对象身份证明材料;

3.作案使用的伪造、作废、冒用、恶意透支信用卡照片;

4.作废、冒用、恶意透支信用卡办理信用卡影印件;

5.银行被骗款项账单、记账凭证、被恶意透支的款项账单、银行催缴还款凭证。

6.视听资料。金融机构记录报案对象使用信用卡过程监控视频;

7.电子证据。包括报案对象刷卡消费、挥霍所骗钱款的电子证据。

合同诈骗材料范文 第5篇

1、报案材料可以手写，但必须使用钢笔或碳素笔书写，也可以打印，注意打印时最好使用A4纸。

2、报案材料必须如实陈述，做到事实清楚，证据充足。

3、报案人报案时需要携带所写报案材料、身份证明及相关证据。

4、报案材料送达报案机关后，需要接受报案机关的工作人员在报案材料的第一页右上角签名

正常来讲，在针对经济诈骗罪报案时应在报案材料里面描述清楚事情的经过和已有的证据材料，同时清晰表明所有的线索材料;但一份报案材料的好坏直接关系到案件是否能到得到办案单位的受理与立案，特别是标的较大的案件，一般都会委托专业经济犯罪报案律师代理撰写报案材料及立案沟通部分;

按照刑事案件的管辖规定，刑事案件一般在犯罪地的公安机关报案。

利用经济合同诈骗的犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关办理更为合适的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责办理。几个地方的公安机关都有管辖权的案件，由上一级公安机关办理。管辖权有争议的或者管辖不明的案件，由争议双方的上级公安机关办理。

虽然说理论上，任何人发现犯罪行为都可以向任何司法机关(不限公安机关)报案，不管是否属于自己管辖范围，对于报案这些司法机关都应该接受，确实不属于管辖范围的，应该移送相应有管辖权的司法机关。但是，实践中如果没找到应该报案的地方，人家未必真受理，所以选择正确的公安机关报案才利于问题的解决。

同时，经济诈骗案件属于经济犯罪侦查局管理范围，所以，应该向当地经侦局报案处理;

可以口头报案，但是为了事情能顺利解决，最好准备好书面材料，包括：控告信。要写清楚事情发生的经过和具体内容，可能的话，再写上你认为构成犯罪的理由;

尽可能全面的提供犯罪嫌疑人的身份资料，有真的最好，是假的也要尽量提供，也许有线索在里面;

相关证据：合同、交款票据、广告承诺资料、产品说明、技术资料等等，和本案有关的尽量提供，尤其是能证明对方有欺骗行为的证据。

原则上报案应该由受害人或举报人亲自到公安机关递交材料，但如果标的较小，又不在一个地区，亲自报案不值得，也可以考虑委托当地亲友报案，或者通过邮寄、电话等方式报案试试。

为增加成功率，尽量联络同样的受害人共同报案。

合同诈骗材料范文 第6篇

1.报案材料;

2.报案人及报案对象身份证明材料;

3.伪造的集资证件、文件;

4.集资说明书、宣传海报等;

5.为集资所签订的合同文本、补充协议、会议纪要(记录)、往来传真等;

6.伪造、变造、作废的票据，虚假的产权证明等相关文件;

7.收取集资所出具借据、欠据、收条、证明等;

8.被骗资金进出记录、银行流水账及相关票据(支票、汇票、本票);

9.视听资料。相关人员通过录音录像设备拍摄的视听资料(现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料);(3)其他与案件有关的视听资料(合同各方商谈合同过程的录像资料)。

合同诈骗材料范文 第7篇

1.报案材料;

2.报案人及报案对象身份证明材料;

3.与案件有关的合同、收据、借条、欠条等;

4.报案对象所在单位的资金支出的财物账目及银行记录;

5.报案对象所在单位的证明材料(如被害单位的企业注册登记资料);

6.报案对象在单位的职务，职务范围、职责内容、操作规程的证明材料;

7.被害单位的财物管理制度;

8.被侵占的财物用于非法活动的证明材料。

以上案件涉及单位犯罪的需要提供以下材料。包括：(1)企业法人的营业执照、法人工商注册登记证明、法人单位性质证明、税务登记证明、单位代码等;(2)法定代表人、直接负责的主管人员、其它直接责任人员在单位的任职、职责、权限等证明材料。

人民警察您好：

请求事项：抓捕犯罪嫌疑人XX，追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

案情经过：XX

XX一手策划，玩弄手段搞诈骗，利用合法形式掩盖非法目的，恶意侵占报案人的XX。

希望法律能严惩犯罪分子，还报案人一个公道。综上所述，XX，手段残忍，性质恶劣，，其行为已经触犯我国《刑法》之规定为此，报案人现向公安机关报案，请求公安机关依法立案，及时抓获XX，追究其XX的刑事责任。

XX公安局XX派出所特此报案。

以上本人提供材料完全属实，并愿承担一切法律责任。报案人：XXXX

时间：20xx年2月26日

合同诈骗材料范文 第8篇

大学生是容易遭到诈骗的群体之一。正所谓“害人之心不可有，防人之心不可无”，作为新时代大学生，在兼顾好学习和生活的同时，也应了解各种诈骗形式，才有利于身心发展，也防范于未然。为响应“诚信教育主题活动”，开展金融知识普及、预防金融诈骗、电信诈骗和违法校园贷，提高学生的诚信意识、风险防范意识和责任担当，笔者整合了一些反诈骗的相关知识，在此与大家分享，希望能帮助大家提高警惕意识，远离诈骗风险。

诈骗类型电信诈骗：

简介：

信用卡诈骗：

简介：

“根据刑法第196条的规定，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡诈骗罪是诈骗犯罪的一种，该罪和诈骗罪之间是特别法和一般法的关系，信用卡在该罪中是犯罪工具，而不是犯罪对象。行为人以信用卡作为犯罪工具进行诈骗活动的，按照特别法优于一般法的原则，以本罪定罪处罚。因此，信用卡诈骗罪，简言之就是利用信用卡体现的信用所实施的诈骗犯罪活动。”

[2]常见类型：伪造信用卡，利用伪造的信用卡骗取他人的财物；使用作废的信用卡；冒用他人的信用卡进行取款或享受服务；恶意透支信用卡。总结随着科学技术的发展，诈骗分子的诈骗手段也随之更新换代，层出不穷的诈骗方式让人防不胜防。因此，我们应当学习、了解相关的诈骗知识，及时关注有关诈骗的新闻，应当保持警惕、杜绝侥幸心理、防微杜渐。

同学们学会如何防诈骗：

1、不要有“贪图小便宜”、“一夜暴富”、“天上掉馅饼”的心理；

2、注意保护个人资料信息，不可随意注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息；

3、在做好自身防范的同时，积极向周围的亲人、朋友做好宣传，特别是平时独自在家的中老年、离退休人员等易受骗群体要注意提醒；

4、发现电信诈骗违法犯罪行为要及时报警，如果掉入不法分子所设置的陷阱，要及时采取措施，尽量减少损失。

希望大家能提高警惕，擦亮自己的眼睛，明辨是非。更希望我们的犯罪分子能改邪归正，自食其力，还人们、社会一个安定的生活环境。

控告人：北京际贸易发展有限公司

法定代表人：阮