董事会会议议程范文(必备6篇)

董事会会议议程范文 第1篇

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，公司董事会议案。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;

2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。

通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

xxx公司

Xx年xx月

董事会会议议程范文 第2篇

董事会议案是为了纪要，会议主要是纪要报告。

董事会会议事案范文(二)

一、召开董事会会议，讨论通过董事会会议讨论通过董事，讨论通过董事，讨论通过董事等会议，进行一次董事会议，讨论通过董事会，讨论明确的会议主题和要求，并讨论通知的内容和要求，讨论后公司董事会议讨论通过董事会。董事会议讨论通过董事会讨论通过董事或会议，讨论通过董事，讨论通过董事，讨论通过董事会，讨论通过董事，讨论通过董事会。

二、会议主题：开创未来，发展新局面。

三、会议地点：董事会议办公室。

四、会议时间：20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日

五、会议地点：董事会会议室。

六、会议主持：董事会。

七、会议时间：20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日

八、会议地点：董事会大会议室，董事长、董事会会议办公室。

二、参会人员：董事长及董事会会议委员

十、董事会主任：董事会会议记录人员。

董事会会议议程范文 第3篇

xx有限公司董事会决议

时光:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

董事会会议议程范文 第4篇

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料:

1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式(按公司章程规定);董事实际到会状况。

董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况:

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署:董事会决议，由到会董事签字。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

董事会决议范本(七)：

__________________有限公司董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：

年月日

董事会会议议程范文 第5篇

第一届董事会第一次会议议程

会议主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

一、宣读关于提名 先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;

二、根据董事长的提名，聘任 先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;

三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案;

四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

XXXXXXXX股份有限公司董事会

年 月 日

关于提名 为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案

各位董事：

我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：

董事长候选人 先生：

请各位董事审议。

股份公司全体董事

年 月 日

董事会会议议程范文 第6篇

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日